Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi o'tkazilishi haqida e'lonlar

Хурматли «Avtokomponent» aksiyadorlik jamiyati акциядорлари!

«Avtokomponent» aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг навбатдаги умумий йигилиши 2016 йил 03 июн куни соат 11-00 да жамиятнинг мажлислар залида ўтказилди.

Манзил: Андижон вилояти, Асака тумани, Вокзал кўчаси 1 уй

Телефон/факс: +99874-233-1336

КУН ТАРТИБИ:

- Санок комиссияси таркиби тасдиқлансин;
- Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин;
- Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йилда бажарилган ишлари юзасидан хисоботи тасдиклансин;
- 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича жамият бош директори Отахонов О.Ш.ги хисоботи тасдиклансин;
- Жамият бош директори Отахонов О. Ш билан мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтиришни тасдиклансин;
- Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича хулосасини тасдиклансин;
- Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес-режасини тасдиклансин;
- Жамиятнинг 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари, олинган соф фойда 1 920 031 000 сум таксимоти (соф фойдани 5% яъни 96 001 550 сумни жамият захира фондини шакллантириш учун колган 1 824 029 450 сум акциядорларни дивидендларига йуналтириш)ни тасдиклансин;
- Жамият Ташки аудиторини 2015-йил якунлари юзасидан хисоботи тасдиклансин ва 2016-йил учун жамият ташки аудиторлик ташкилоти сифатида “HIMOYA-AUDIT” МЧЖ танлансин хамда унинг хизмат хаки чегараси 5 000 000 сум килиб белгилашлик тасдиклансин.
- танлаш хамда унинг хизмат хаки чегарасини белгилашни тасдиклансин;
- Жамият Кузатув Кенгаши аъзоларини руйхат асосида сайлашни тасдиклансин;
- Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлашни тасдиклансин;
- Жамият Низомига кушимча ва узгартиришлар киритишни тасдиклансин;
- «Корпоратив Кодекс»ни жорий этишни тасдиклансин ва Кодексни жорий этиш юзасидан ташкилий ва расмий масалаларни хал этиш. Хужжатларни конуний расмийлаштириш харакатлари 2016 йил август ойига кадарли белгилансин;

Кузатув кенгаши.

Хурматли «Avtokomponent» aksiyadorlik jamiyati акциядорлари!
 
«Avtokomponent» aksiyadorlik jamiyati акциядорларининг навбатдан ташкари умумий йигилиши 2016 йил 25 феврал куни соат 11-00 да жамиятнинг мажлислар залида ўтказилади.
Манзил: Андижон вилоят, Асака тумани, Вокзал кўчаси 1 уй
Акциядорларни руйхатга олиш соат 10-00 да бошланади.

КУН ТАРТИБИ:

-Санок комиссияси таркибини тасдиқлаш;

-Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламенти тасдиқлаш;

-Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 21 декабрда “Акциядорлик жамиятларига хорижий инвесторларни жалб қилиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-2454-сонли Қарори талабларини «Avtokomponent» aksiyadorlik jamiyatiда ижро этилишини таъминлаш;

-Ўзбекистон Республикасининг қимматли қоғозлар бозори тўғрисидаги қонунчиликларига киритилган қўшимча ва ўзгартиришларни жамиятда жорий этиш мақсадида, жамият Устави ҳамда ички низомларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида;

-Жамият томонидан қўшимча чиқарилиши мумкин бўлган эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

-Имтиёзли ҳуқуқларни кўллаш масаласи тўғрисида;

-Жамиятнинг устав фондини қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш, жамият уставини янги тахририни кабул килиш, акциялар чиқарилувлари бўйича қарорлар ва эмиссия рисолаларини тасдиқлаш, акцияларни жойлаштириш қимматли қоғозларнинг биржа бозорига ва уюшган биржадан ташқари бозорига чиқариш нархини белгилаш бўйича қарорлар қабул қилиш ҳуқуқини кузатув кенгаши ваколатига бериш.

Акциядорларни навбатдан ташкари умумий йигилишида қатнашиш учун Ўзингиз билан шахсингизни тасдиқловчи хужжат (паспорт) билан келишингизни, вакиллар, жумладан ҳуқуқий шахслар қонунчиликлар билан белгиланган тартибда расмийлаштирилган ваколатнома билан, жисмоний шахслар эса нотариал тартибда тасдиқланган ваколатномалар билан қатнашишлари лозимлигини билдирамиз.

Умумий йиғилиш ўтказилиши билан боғлик ахборот (материал) ва маълумот жамиятдан олиниши мумкинлиги маълум қиламиз
(Манзил: Андижон вилоят, Асака тумани Вокзал кучаси 1 уй.
Телефон рақамлари +99874-233-1336)

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умуми йиғилиши кузатув кенгаши аъзоларининг 05.02.2016 йилдаги қарорига асосан чақиртирилди.

Акциядорлар реестри умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисида ҳабар бериш учун 2016 йил 25 январ ва умумий йиғилишида иштирок этиш учун 2016 йил 21 февраль кунлари ҳолатига шакллантирилади.

Кузатув кенгаши.