06.06.2016 11:08
«Avtokomponent» aksiyadorlik jamiyati томонидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 03 июн куни акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилди. Умумий йиғилиш ўтказилиши ва қабул қилинган қарорлар ҳақида қуйидагилар маълум қилинади. Мухим маълумот №06
| 1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | ||||||||
| Тўлиқ: | «Avtokomponent»aksiyadorlik jamiyati | ||||||||
| Қисқартирилган: | «Avtokomponent»aksiyadorlik jamiyati AJ | ||||||||
| Биржа тикерининг номи:* | Йўқ | ||||||||
| Ўқ | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | ||||||||
| Жойлашган ери: | Андижон вилоят, Асака тумани, Вокзал кўчаси 1 уй | ||||||||
| Почта манзили: | Андижон вилоят, Асака тумани, Вокзал кўчаси 1 уй | ||||||||
| Электрон почта манзили:* | info@autocomponent.uz. | ||||||||
| Расмий веб-сайти:* | www.autocomponent.uz. | ||||||||
| МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ | |||||||||
| Муҳим фактнинг рақами: | 06 | ||||||||
| Муҳим фактнинг номи: | Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | ||||||||
| Умумий йиғилиш тури: | Навбатдаги | ||||||||
| Умумий йиғилиш ўтказиш санаси: | 03.06.2016 йил | ||||||||
| Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана: | 13.06.2016 йил | ||||||||
| Умумий йиғилиш ўтказилган жой: | Андижон вилоят, Асака тумани, Вокзал кўчаси 1 уй | ||||||||
| Умумий йиғилиш кворуми: | 99,08 | ||||||||
| № | Овоз беришга қўйилган масалалар | Овоз бериш якунлари | |||||||
| ёқлаш | Қарши | бетарафлар | |||||||
| % | сони | % | сони | % | сони | ||||
| 1. | Санок комиссияси таркибини тасдиқлаш | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламенти тасдиқлаш | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йилда бажарилган ишлари юзасидан хисоботи тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича жамият бош директори Отахонов О.Ш.ги хисоботи тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Жамият бош директори Отахонов О. Ш билан мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтиришни тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича хулосасини тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес-режасини тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Жамиятнинг 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари, олинган соф фойда 1 920 031 000 сум таксимоти (соф фойдани 5% яъни 96 001 550 сумни жамият захира фондини шакллантириш учун колган 1 824 029 450 сум акциядорларни дивидендларига йуналтириш)ни тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Жамият Ташки аудиторини 2015-йил якунлари юзасидан хисоботини ва 2015-йил учун жамият аудиторлик ташкилотини танлаш хамда унинг хизмат хаки чегарасини белгилашни тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Жамият Кузатув Кенгаши аъзоларини руйхат асосида сайлашни тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. | Жамият Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлашни тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. | Жамият Низомига кушимча ва узгартиришлар киритишни тасдиклаш. | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | «Корпоратив Кодекс»ни жорий этишни тасдиклаш | 100 | 3986659 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни: | |||||||||
| 1. | Санок комиссияси таркибини тасдиқлансин. | ||||||||
| 2. | Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиш регламенти тасдиқлансин. | ||||||||
| 3. | Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йилда бажарилган ишлари юзасидан хисоботи тасдиклансин. | ||||||||
| 4. | 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича жамият бош директори Отахонов О.Ш.ги хисоботи тасдиқлансин. | ||||||||
| 5. | Жамият бош директори Отахонов О. Ш билан мехнат шартномасини бир йил муддатга узайтириш тасдиклансин.. | ||||||||
| 6. | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича хулосаси тасдиклансин. | ||||||||
| 7. | Жамиятнинг 2016 йил учун бизнес-режаси тасдиклансин. | ||||||||
| 8. | Жамиятнинг 2015 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалари, олинган соф фойда 1 920 031 000 сум таксимоти (соф фойдани 5% яъни 96 001 550 сумни жамият захира фондини шакллантириш учун колган 1 824 029 450 сум акциядорларни дивидендларига йуналтириш) тасдиклансин.. | ||||||||
| 9. | Жамият Ташки аудиторини 2015-йил якунлари юзасидан хисоботи тасдиклансин ва 2016-йил учун жамият ташки аудиторлик ташкилоти сифатида “HIMOYA-AUDIT” МЧЖ танлансин хамда унинг хизмат хаки чегараси 5 000 000 сум килиб белгилашлик тасдиклансин. | ||||||||
| 10. | Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига, руйхат асосида: Таджиев С.У.,Акилов Х.Н, Курбанов У., Пак А.В.,Мамаджанов С.И ларни сайлаш тасдиклансин. | ||||||||
| 11. | Жамият Тафтиш комиссиясига Балтабаева С.О. ва Ульянова Ю ларни сайлаш тасдиклансин. | ||||||||
| 12. | Жамият Низомига кушимча ва узгартиришлар киритиш тасдиклансин.. | ||||||||
| 13. | «Корпоратив Кодекс»ни жорий этиш тасдиклансин. «Корпоратив Кодекс»ни жорий этиш юзасидан ташкилий ва расмий масалаларни хал этиш. Хужжатларни конуний расмийлаштириш харакатлари 2016 йил август ойига кадарли белгилансин. | ||||||||
Ижроия органи раҳбари: Отахонов О.Ш Бош бухгалтери: Исроилов А Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахс А.Рахмонов
