13.07.2018й кунги умумий йигилииш баёни

30.07.2018 09:55

ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров АО «Avtokomponent»

 

Место проведения: г. Асака ул.Вокзальная 1 в админстративном здании
АО «Avtokomponent».

Дата и время проведения: « 13» июня 2018 года, в 10:00 часов.

Для открытия очередного  общего собрания акционеров выступил председатель Наблюдательного совета Шукуров Азизбек Кобилович и предоставил слово Макелло Алексей Юрьевичу для оглашения результатов регистрации прибывших для участия на общем собрании акционеров. 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества: 4 039 560 штук простых именных акций. 

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 3 986 659 штук простых именных акций. 

На внеочередном  общем собрании акционеров на момент окончания регистрации, принимают участие 4  акционера, владеющие общим количеством голосующих акций 3 986 403 штук акций, что составляет 99 ,% от общего числа голосующих акций. 

Согласно ст. 68 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» общее собрание правомочно (имеет кворум) 98,69%. 

Итоги голосования: «За» - 100% ,  «Против» - нет,    «Воздержавшихся» - нет. 

Участникам собрания было предложено избрать в президиум очередного общего собрания Шукурова  Азизбека  Кобиловича , Отахонова Ойбека Шербековича.

 Итоги голосования: «За» - 100% ,  «Против» - нет,    «Воздержавшихся» - нет. 

Председатель собрания – Шукуров А.К, секретарь собрания – Рахмонов А.Д.

Шукуров А.К.  объявил очередное  общее собрание акционеров открытым и огласил повестку дня заседания.

Повестка дня:

1. Избрание председателя общего собрания акционеров.
2. Утверждение регламента общего собрания акционеров
3. Утверждение отчёта руководителя общества о ходе выполнения основных показателей бизнес-плана по итогам 2017 года.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей                и убытков общества за 2017 год.
5. Утверждение результатов оценки системы корпоративного управления              и соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам                 2017 года.
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года, а также избрание  членов ревизионной комиссии для избрания на годовом общем собрание акционеров.
7. Утверждение заключения аудиторской организации по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года.
8. Утверждение порядка распределения чистой прибыли общества по итогам 2017 года.
9. Определение внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита на 2018 год                            и определение предельного размера оплаты её услуг.
10. Утверждение бизнес-плана на 2018 год.
11. Избрание членов Наблюдательного совета.
12. Утверждение кандидатуры на должность рководителя исполнительного органа общества.

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор АО «Avtokomponеnt» Отахонов О.Ш. и предложил избрать Шукурова А.К. председателем и Рахмонова А. секретарем общего собрания акционеров.

Итоги голосования: «За» - 100% ,  «Против» - нет,    «Воздержавшихся» - нет. 

Председатель собрания – Шукуров А.К, секретарь собрания – Рахмонов А.Д.

            По второму вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров Шукуров А.К.,и предложил определить по каждому вопросу повестка дня 5 минут.

            Итоги голосования: «За» - 100% ,  «Против» - нет,    «Воздержавшихся» - нет. 

            По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор                     Отахонову О.Ш., который ознакомил присутствующих с итогами финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

Объем производства предприятия составило 36 424 744 млн.сум за отчетный период произведено 219 104 шт. продукции,темп к прошлому году 135%, выполнение бизнес-плана 110%. Выручка от реализованной продукции составила 37 266,8 млн.сум, темп к прошлому году 212,5%, выполнение бизнес-плана 88,2%. Чистая прибыль                      по результатам финансо-хозяйственной деятельности составила 284 448 тыс.сум, темп                к прошлому году 216,2, выполнение бизнес-плана 53,4%.

Дополнительно к вышеизложенному Отахонов О.Ш. сообщил участникам собрания о полной правовой обеспеченности, деятельности отдела юридической службы                             в соответствии с действующим законодательством и о проведении дальнейшей экспертизы приказов общества, договоров и проектов прочих юридических документов             на соответствие законодательству.

Обсудив выступление Отахонова О.Ш., рассмотрев предоставленный доклад Исполнительного органа и обменявшись мнениями, общая собрания акционеров проголосовали:

Итоги голосования: «за» - 100% , «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора о выполнении показателей бизнес-плана за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер общества Исраилов А, который ознакомил и проинформировал присутствующих с данными бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2017 год.

Обсудив выступление Исроилова А.А. и обменявшись мнениями, общая собрания акционеров проголосовали:

Итоги голосования: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах  за 2017 год.

По пятому вопросу  выступил Валиев Р.М.., который ознакомил участвующих общего собрания акционеров с отчетом о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2017 года предоставленный консалтинговой организацией на рынке ценных бумаг            ООО «IDROK».

Согласно предоставленному заключению общество получило - 185 баллов – «низкая», согласно утвержденной шкале Комиссией по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан                       от  31 марта 2015 года № ПП-2327.

В ходе проведения оценки корпоративного управления общества были выявлены ряд недостатков касательно публикации информации подлежащее раскрытию и были даны рекомендации по улучшению уровня соблюдения корпоративного управления.

Обсудив выступление Валиева Р.М.., рассмотрев предоставленную оценку и обменявшись мнениями, общая собрания акционеров проголосовали:

Итоги голосования: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить  отчет по оценки Корпоративного управления за 2017 год.

По шестому вопросу повестки дня выступила председатель ревизионной комиссии Пыльская В.А, которая доложила в своем выступлении, что в отчете ревизионной комиссии отмечено соответствие экономических показателей данным бухгалтерского баланса  по предоставленным документам, получена чистая прибыль за 2017 год на сумму                   284 448 тыс.сум.В соответствии с Положением «О порядке определения критериев для проведения мониторинга и анализа финансово-экономического состояния предприятий» зарегистрированное Министерством юстиции Республики Узбекистан от 14.04.2005г. №1469 был произведенанализ финансово-экономического состояния                                     АО «Avtokomponent»  были рассчитаны следующие показатели.

Согласно анализу  предприятие относится в группу предприятий «состоятельные» в соответствии с Положением «О порядке определения критериев для проведения мониторинга и анализа финансово-экономического состояние предприятий» Республики Узбекистан от 14.04.2005г. №1469, так как предприятие имеет положительные финансовые показатели, при этом является платежеспособным, рентабельным                              и обеспеченным собственными оборотными средствами.

Далее выступил, Председатель Наблюдательного совета общества Шукуров А.К., который предложил участникам собрания избрать в состав ревизионной комиссии в следующем порядке:

• Пыльская Валентина Александровна – Главный специалист управлении корпоративных и имущественных отношений АО «Узавтосаноат»;
• Холбоев Козим Пулатович – Главный специалист службы внутреннего аудита АО Узавтосаноат».

Обсудив, предложение Шукурова А.К., и обменявшись мнениями, общая собрания акционеров проголосовали:

Итоги голосования: «за» 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить отчет ревизионной комиссии общества по итогам 2017 года  и избрать  ревизионной комиссии в следующем составе:

• Пыльская Валентина Александровна – Главный специалист управлении корпоративных и имущественных отношений АО «Узавтосаноат»;
• Холбоев Козим Пулатович – Главный специалист службы внутреннего аудита АО Узавтосаноат».

По седьмому вопросу повестки дня выступил Главный бухгалтер Исроилов А.А.                 и сообщил о результатах аудиторского заключения, проведённого аудиторской организацией «KAFOLAT-LUX» (лицензия № 00315 от 16.03.2009, года выданное Министерством финансов Республики Узбекистан в соответствии с международными стандартами аудита). В предоставленном заключении отмечено, что финансовая отчетность дает достоверный и справедливый взгляд на финансовое положение                 АО «Avtokomponent» по состоянию на 31.12.2017 г., финансовые результаты деятельности и движения денежных средств в соответствии с Международными Стандартами финансовой отчетности.

Обсудив выступление Исроилова А.А. и обменявшись мнениями, общая собрания акционеров проголосовали:

Итоги голосования: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить положительное заключение аудиторской организации «KAFOLAT-LUX» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год в соответствии с международными стандартами аудита.

По восьмому По шестому вопросу также выступил Исроилов А.А., который упомянул о полученной чистой прибыли, которая составила 284 448 тыс.сум  по итогам 2017 года в связи с чем предложил внести на общее собрание акционеров вопрос об утверждении чистой  прибыли и убытков общества (давные дебиторские задолженности с ООО «Кейс корпорейшн» в сумме 36 424 744 сум и с ЧП «Нур тех Ишонч» в сумме 15000 000 сум так как эти организации обонкротились (имеется документы) на убыток общества) и с направлением прибыли на расширение  объемов  производства.

Обсудив выступление Исроилова А.А.. и обменявшись мнениями, общая собрания акционеров проголосовали:

Итоги голосования: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить распределение полученную чистую прибыль от финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года на расширение объемов производства и взять на убыток общества имеющийся дебиторские задолженности от ООО «Кейс корпорейшн» и ЧП «Нур тех Ишонч».

 По девятому вопросу повестки дня касательно определения аудиторской организации на 2018 год вновь выступил Исроилов А.А. и сообщил о необходимости трансформировать финансовую отчетность общества в соответствии с положением Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015г. которым предусмотрено повышение прозрачности деятельности акционерных обществ путем публикации ими информации на основе международных стандартов аудита и финансовой отчетности.

Были представлены коммерческие предложения аудиторских организаций                      на проведение внешнего аудита на 2018 год, а также по трансформации системы финансовой отчетности с НСБУ (Национальные стандарты бухгалтерского учета)                     на МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

В частности от:

№	Наименование	Ст-ть работ
		по аудит.проверке	по трансформации
1	ООО «ТТТ-AUDIT»		15 000 000 сум
2	«AUDIT UMMON»	5 000 000 сум

Обсудив выступление Исроилова А.А. и обменявшись мнениями, члены Наблюдательного совета предложили проголосовать за выбор аудиторской организации ООО «AUDIT UMMON» с предельным размером оплаты ее услуг в размере 5 000 000  сум и за ООО «ТТТ-AUDIT» по проведению трансформации системы финансовой отчетности согласно МСФО с предельным размером оплаты ее услуг в размере 15 000 000 сум.

Итоги голосования: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить аудиторскую организацию ООО «AUDIT UMMON» для проведения внешнего аудита на 2018 год c предельным размером оплаты услуг  5 000 000 сум и ООО «ТТТ-AUDIT» по трансформации системы финансовой отчетности согласно МСФО c предельным размером оплаты услуг 15 000 000 сум.

По десятому вопросу повестки дня слушали генерального директора                     Отахонова О.Ш., который ознакомил с основными параметрами  бизнес-плана на 2018 год и предложил  утвердить  общему собранию акционеров.

Обсудив выступление Отахонова О.Ш, и обменявшись мнениями, общая собрания акционеров  проголосовали:

Итоги голосования: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Принятое решение: Утвердить бизнес-план общества на 2018 год.

По одинадцатому вопросу выступил председатель наблюдательного совета                    Шукуров А.К., который предложил избрать в Наблюдательный совет следующие кандидатуры:

1. Шукуров Азизбек Кобилович –  И.о. заместителя председателя правления АО «Узавтосаноат»;
2. Пак Андрей  Витальевич - Начальник управления корпоративных и имущественных отношений
   АО «Узавтосаноат»;
3. Гафаров Санжар Иркинович – Начальник юридического управления АО «Узавтосаноат»;
4. Рахмонов Баходиржон Солижонович – Начальник управления  стратегического планирования
   АО «Узавтосаноат»;
5. Акилов Хандамир Нуруллаевич – заместитель начальника управления казначейства,  финансового анализа и экспертизы проектов в АО «Узавтосаноат».
6. Утвердить размер полугодовых вознаграждений членам Наблюдательного совета в размере до 40 минимальных  заработной платы установленного в Республики Узбекистан каждому, при условии выполнения показателей бизнес-плана по чистой прибыли и удовлетворительной оценки корпоративного управления.

Обсудив выступление Шукурова А.К., ознакомившись с кандидатами в Наблюдательный состав и обменявшись мнениями, общая собрания акционеров проголосовали:

Итоги голосания :

Шукуров Азизбек Кобилович – И.о. заместителя председателя правления АО «Узавтосаноат»  «за» - 3 986 403 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

13.07.2018 кунги АУЙ баёнини тасдикланган шаклини юклаб олиш