Комплаенс

СЛУЖБА КОМПЛАЕНС РАБОТАЕТ НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Политика противодействия взяточничеству и коррупции Службы комплаенс.

2. Методика оценки коррупционных рисков Службы комплаенс.

3. Политика Комплаенс-службы в отношении конфликта интересов.

4. Регламент рассмотрения информации о нарушениях по каналам связи Службы комплаенс.

5. Инструкция по организации обучения сотрудников в области этики и противодействия коррупции.

6. Комплексная процедура проверки деловых партнеров комплаенс-офицером.

7. Инструкция по комплексному обследованию работников, поступающих на работу.

8. Методология мониторинга и контроля эффективности антикоррупционных процедур.

9. Положение о формировании и представлении отчета о состоянии антикоррупционной системы.

10. Порядок проведения проверок службы комплаенс.

11. Кодекс поведения деловых партнеров.

12. Комплаенс-Политика службы в сфере благотворительной и коммерческой спонсорской деятельности.

13. Политика Службы комплаенс по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

14. Служба комплаенс-санкции и политика экспортного контроля.

15. Политика компании в отношении подарков, гостеприимства, развлечений и путешествий.